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证券代码:000420证券简称:吉林化纤公告编号:2011-59
吉林化纤股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况:
1、第六届董事会第十三次会议通知于2011年12月2日以书面或传真形式发出。
2、第六届董事会第十三次会议于2011年12月12日10:00时在公司二楼会议室召开。
3、应到会董事11人,实际到会11人。
4、会议由董事长王进军主持。全体监事和高管人员列席会议。
5、符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
1、审议通过《关于调低2011年度非公开增发募集资金上限的议案》
由于本议案涉及关联交易,关联董事王进军、宋德武、姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
此议案获得通过。
截至2011年8月22日公司第六届董事会第八次会议前,公司累计利用自有资金3,016万元对年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目进行了先期投入,根据有关规定,公司董事会决定不使用本次募集资金对上述3,016万元自有资金投入进行置换,因此下调本次募集资金上限。同时,相应修订《公司2011年度非公开发行A股股票预案》和《募集资金投资项目可行性分析报告》。
上述调整已经公司2011年度第三次临时股东大会授权。无须召开股东大会。
调整前:
本次募集资金不超过133,404.88万元,按轻重缓急顺序,用于以下用途:
单位:万元
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调整后:
本次募集资金不超过130,388.88万元,按轻重缓急顺序,用于以下用途:
单位:万元
-
此次议案事前获独立董事认可。
独立董事认为本次募集资金上限的调整符合法律法规的规定,关联董事进行回避,不存在损害公司和股东利益的情形。
三、备查文件:
1、经与会全体董事签字并加盖印章的决议
特此公告!
吉林化纤股份有限公司董事会
2011年12月13日