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证券代码:601567证券简称:三星电气公告编号:临2011- 028
宁波三星电气股份有限公司
第二届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次临时会议通知于2011年12月7日以电话、传真等方式向全体董事发出,会议于2011年12月13日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长郑坚江先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于选举王玉龙先生为公司副董事长的议案》;
会议同意选举王玉龙先生为公司第二届董事会副董事长。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》;
会议同意公司组织机构进行调整,调整后的公司组织机构设置如下:公司设董事会办公室、财务管理部、审计部、运营与人力资源部、IT管理部五个职能部,设国内营销公司、海外营销公司、仪表制造公司、变压器制造公司四个业务单位(虚拟公司)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、备查文件目录
宁波三星电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月十三日