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证券代码:002610证券简称:爱康科技公告编号:2011-1
江苏爱康太阳能科技股份有限公司第一届董事会第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况:
江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第一次临时会议通知于2011年8月22日以电子邮件形式发出,2011年8月25日上午在江阴市华士镇勤丰路1015号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况:
经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>(草案)部分条款的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
公司首次公开发行的5000万股股票于2011年8月15日在深圳证券交易所中小板上市,根据公司2010年第二次临时股东大会决议,授权董事会对公司上市后适用的《公司章程》(草案)中涉及上市之后的部分条款进行修订(修订部分见附件),修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
根据募集资金项目和与银行合作的需要,公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行无锡城北支行、中国银行股份有限公司江阴华士支行、中国建设银行股份有限公司张家港支行和中国农业银行股份有限公司江阴华士支行设置了5个募集资金专项账户。公司将和保荐机构平安证券有限责任公司及上述银行、负责募投项目实施的子公司分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》,当上述监管协议签订后另行公告。
(三)审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
为了提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益,结合公司发展规划及实际经营需要,同意公司使用人民币28569.467466万元超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中使用26000万元归还银行贷款,使用2569.467466万元永久性补充流动资金。公司承诺在该等资金归还银行贷款和永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。
独立董事、保荐机构平安证券均对此议案发表了意见:同意公司《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第一次临时会议决议;
2、公司第一届监事会第一次临时会议决议;
3、《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的独立董事意见》
4、《平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》
特此公告!
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十九日
附件:
修订章程条款对应如下
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