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证券代码:002061证券简称:江山化工公告编号:2011-035
浙江江山化工股份有限公司关于与浙商科技发展有限公司签署《有偿服务协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
本公司决定与浙商科技发展有限公司(以下简称“浙商科技”)签订《有偿服务协议》,由浙商科技利用现有设施和人员为公司提供后勤服务,并收取服务费用。浙商科技是本公司的发起人股东,现持有公司12万股股份,占公司总股本的0.09%,由于浙商科技控股股东、现法定代表人徐春林先生在过去12个月内曾担任公司董事长,因此构成关联交易。
二、关联方介绍
关联方名称:浙商科技发展有限公司
注册地址:浙江省江山市虎山街道陈家安
法定代表人:徐春林
注册资本:16690.6558万元
注册号:330881000000573
经营范围:煤炭批发经营。从事高新技术产品的开发、生产和销售;技术咨询服务;对外投资;货物及技术进出口。
三、关联交易主要内容
根据《有偿服务协议》,浙商科技向公司提供食堂、浴室、茶水、宿舍、招待所等后勤服务;公司向浙商科技供水、供电等;服务费用参照江山本地的市场价格进行约定;协议有效期两年。预计上述服务费的年发生金额在180万元以内。
2008年-2010年的公司与浙商科技发生的关联交易金额分别为113.58万元、115.51万元和143.34万元。
四、独立董事发表的独立意见
公司与浙商科技签订《有偿服务协议》的关联交易建立在公允基础上,未发现有损害中小股东利益的行为和情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关规定。
我们同意公司与浙商科技发展有限公司签订《有偿服务协议》。
五、董事会表决情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于与浙商科技发展有限公司关联交易的议案》,鉴于公司董事、总经理毛正余持有浙商科技股份,本次董事会对上述议案进行表决时,关联董事回避表决。
六、对公司的影响
对公司的生产经营无重大影响。
特此公告
浙江江山化工股份有限公司董事会
2011年8月30日