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证券代码:002523证券简称:天桥起重公告编号:2011-020
株洲天桥起重机股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第五次会议于2011年8月18日以当面送达、传真、邮件的方式发出,并于2011年8月26日在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席谭竹青先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,书面表决通过了如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》。
经审核,监事为认为:董事会在编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司关联交易的议案》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司关于截至下一年度报告披露日之前对日常关联交易预计的议案》。
特此公告!株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2011年8月30日