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股票代码:002061股票简称:江山化工公告编号:2011-031
浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011年8月26日在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于2011年8月16日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事,会议应到董事10人,实到8人,独立董事马大为先生因出差,委托独立董事曹一平先生表决,董事孙勤芳先生因出差委托董事徐天俊先生表决。公司监事列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年半年度报告及摘要》。《公司2011年半年度报告》全文刊登在2011年8月30日的巨潮资讯网,半年度报告摘要见2011年8月30日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于制定《董事会秘书工作细则》的议案。《董事会秘书工作细则》全文刊登在2011年8月30日的巨潮资讯网。
三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于制定《股东、控股股东、实际控制人行为指引》的议案,同时废止原《控股股东、实际控制人行为指引》。《股东、控股股东、实际控制人行为指引》全文刊登在2011年8月30日的巨潮资讯网。
四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在2011年8月30日的巨潮资讯网。
五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司经营层薪酬考核的议案》。独立董事意见刊登在2011年8月30日的巨潮资讯网。
六、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事的议案》。提名雷逢辰先生为公司董事候选人(简历附后),本议案需提交股东大会审议。独立董事意见刊登在2011年8月30日的巨潮资讯网。
七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。聘任周强先生为总工程师,不再担任副总经理职务,聘任王日洪先生为副总经理(简历附后)。独立董事意见刊登在2011年8月30日的巨潮资讯网。
八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增加宁波江宁化工有限公司注册资本的议案》。公司拟出资14,000万元向宁波江宁化工有限公司增加注册资本,增资后宁波江宁化工有限公司的注册资本为14,200万元,并同时拟更名为宁波浙铁江宁化工有限公司。《对外投资公告》全文见2011年8月30日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。本议案需提交股东大会审议。
九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于与浙商科技发展有限公司关联交易的议案》。鉴于浙商科技发展有限公司控股股东、现法定代表人徐春林先生在过去12个月内曾担任公司董事长,因此构成关联交易。董事毛正余先生因持有浙商科技发展有限公司股份回避表决。
《关于与浙商科技发展有限公司签署〈有偿服务协议〉的关联交易公告》全文见2011年8月30日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。
十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案》。鉴于浙铁集团是公司的控股股东,本次董事会对上述议案进行表决时,在浙铁集团任职的4名关联董事(董事帅长斌先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生)回避表决。本议案需提交股东大会审议。
《关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的关联交易公告》全文见2011年8月30日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。
十一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。《召开2011年第三次临时股东大会的通知》全文见2011年8月30日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司
董事会
2011年8月30日
公司候选董事简历:
雷逢辰先生:35岁,硕士研究生,经济师,1998年8月参加工作,现任公司董事长秘书,曾任浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部项目经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司高管简历:
周强先生:41岁,中共党员,本科学历,1992年8月参加工作,历任江山化工总厂分厂副厂长、技术开发部副经理,现任公司副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王日洪先生:44岁,中共党员,硕士研究生,1990年8月参加工作,历任公司合成氨厂副厂长、厂长,制造质量部部长,总经理助理,江环化学副总经理,现任江环化学董事长兼总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。