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证券简称:宁波港证券代码:601018编号:临2011-019
宁波港股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2011年8月28日以通讯形式进行表决,此次会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
一、会议审议通过了《宁波港股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》。
公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求,对董事会编制的公司2011年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
(一)公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(二)公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项。
(三)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(四)我们保证公司2011年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、会议审议通过了《宁波港股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登的《宁波港股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2011-020)。
特此公告
宁波港股份有限公司监事会
二零一一年八月二十八日