|
||||
证券代码:002523证券简称:天桥起重公告编号:2011-019
株洲天桥起重机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第五次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2011年8月18日向各董事发出。会议于2011年8月26日在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为9人,实际出席会议的董事9人(其中独立董事华民先生和刘昌桂先生以通讯表决方式出席),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由成固平董事长主持,审议并通过了如下议案:
一、《公司2011年上半年总经理工作报告》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年上半年总经理工作报告》。
二、《公司2011年半年度报告及其摘要》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。
《公司2011年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2011年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、《公司关于聘任副总经理的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。
经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任冯仕海先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。冯仕海先生简历如下:
冯仕海,男,1963年12月出生,湖北恩施市人,中南工业大学矿山机械专业工学硕士,教授级高级工程师。1987年7月至2010年6月在长沙矿山研究院从事矿山、冶金、环保和工程机械研究设计和科技成果产业化工作,1998年9月获教授级(研究员级)高工资格,并同时被聘为教授级(研究员级)高工,曾任长沙矿山研究院机械研究所所长助理、副所长、所长等职务;2010年7月至2011年8月任中国五矿集团长沙矿冶研究院湖南金能科技股份有限公司总工程师,兼任湖南金能机械有限公司执行董事。
冯仕海先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
四、《公司关于设立战略发展部的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于设立战略发展部的议案》。
五、《公司关于更换证券事务代表的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关于更换证券事务代表的议案》。
因工作变动原因,公司原证券事务代表黄文斌先生已提出辞去该职务的申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要,同意聘任奉玮女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满。
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于更换证券事务代表的公告》。
六、《公司治理自查报告及整改计划》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司治理自查报告及整改计划》。
《公司治理自查报告及整改计划》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
七、《公司对外投资管理制度》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司对外投资管理制度》。
《公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、公司关于修改《总经理工作细则》的议案
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于修改《总经理工作细则》的议案。
修改后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、《公司合同管理制度》
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司合同管理制度》。
《公司合同管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、公司关于修改《信息披露管理办法》的议案
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于修改《信息披露管理办法》的议案。
修改后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、《公司关联交易的议案》
以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《公司关联交易的议案》。关联董事贺志辉先生回避表决。
《公司关联交易的公告》内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
十二、《公司关于截至下一年度报告披露日之前对日常关联交易预计的议案》
以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司关于截至下一年度报告披露日之前对日常关联交易预计的议案。关联董事贺志辉先生回避表决。
《公司关于截至下一年度报告披露日之前对日常关联交易预计的议案》内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。。
十三、备查文件
1、《公司第二届董事会第五次会议决议》
2、《公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见》
特此公告!
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2011年8月30日