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证券代码:002606证券简称:大连电瓷公告编号:2011-003
大连电瓷集团股份有限公司第一届监事会2011年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会2011年第一次临时会议于2011年8月28日上午10:00在辽宁省大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼公司小会议室以现场方式召开。会议通知于2011年8月23日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席张道骏先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过认真审议,以记名投票方式通过如下决议:
(一)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票;
关于本议案,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票;
公司监事会经过审议后认为:本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、深交所和公司有关募集资金使用的规定,符合公司发展和全体股东利益的需要,同意公司以募集资金中的人民币110,306,554.07元置换已预先投入复合绝缘子建设项目的自筹资金。
中准会计师事务所有限公司出具了中准专字【2011】6058号《关于大连电瓷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》;独立董事、保荐机构渤海证券股份有限公司均对此议案发表了意见,同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
关于本议案,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金公告》。
三、备查文件
1.《大连电瓷集团股份有限公司第一届监事会2011年第一次临时会议决议》;
2.《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》;
3.中准会计师事务所有限公司出具的《关于大连电瓷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》;
4.《渤海证券股份有限公司关于大连电瓷集团股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会
2011年8月29日