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股票简称:杉杉股份证券代码:600884编号:临2011-022
宁波杉杉股份有限公司七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司七届董事会第五次会议于2011年8月17日以书面形式发出会议通知,于2011年8月28日下午在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼会议室召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下:
一、关于宁波杉杉股份有限公司2011年半年度报告全文及正文的议案。
(9票赞成,0票反对,0票弃权)
二、拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向上海银行浦东分行申请一年期综合授信2000万(新增)提供担保的议案。
(9票赞成,0票反对,0票弃权)
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十八日