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股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2011-025
北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间:2011年8月2日上午9:30
2.召开地点:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层
3.召集人:董事会
4.召开方式:现场投票
5.出席对象:
(1)截止2011年7月27日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东,因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;见证律师及特邀嘉宾。
二、会议审议事项
1、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的提案》(采取累积投票制)
2、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的提案》(采取累积投票制)
上述提案详情见公司2011年7月13日刊登的第七届董事会第二十五次临时会议决议公告、第七届监事会第十四次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式:法人股东需持营业执照副本复印件,法人授权委托书及出席人身份证办理登记,公众股东持本人身份证,股东账户卡办理登记,委托出席者需持授权委托书及本人身份证,异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间:2011年7月28日至2011年7月29日
上午9:00---11:30 下午13:30---17:00
3.登记地点:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层 邮编:100048
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东需提交营业执照副本复印件,法人授权委托书及出席人身份证;公众股东需持本人身份证,股东账户卡、授权委托书。
四、其它事项
1.会议联系方式:010-88559875;010-88558355
2.会议费用:食宿交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名: 委托人身份证:
持股数: 股东账户:
受托人姓名: 受托人身份证:
委托日期:
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
2011年7月11日