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证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2011-019
浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)首届董事会第九次会议于2011年7月10日召开,会议决定于2011年8月1日(周一)召开公司2011年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2011年8月1日(周一)下午13:00。
3、股权登记日:2011年7月22日(周五)
4、会议地点:上海市延安西路728号华敏翰尊国际广场8楼A座上海艾迪西流体控制有限公司会议室
5、会议方式:采取现场投票方式
6、出席对象:
(1)截至 2010 年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师、保荐机构代表。
二、会议审议事项:
1、《关于子公司投资建设海盐70万套铸铁阀门生产线项目的议案》,该议案已经公司首届董事会第十二次临时会议审议通过。 2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》,该议案已经公司首届董事会第九次会议审议通过。 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》,该议案已经公司首届董事会第九次会议审议通过。 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,该议案已经公司首届董事会第九次会议审议通过。 5、《关于修订<公司章程>的议案》,该议案已经公司首届董事会第九次会议审议通过。以上议案内容详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2011 年7月25日9:00——11:00、13:30—17:00
3、登记地点:玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室
4、登记手续:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理
登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。在2011年7月25日17:00 前信函送达至玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部,来信请注明“股东大会”字样,或传真至0576-87298758。
四、其他事项
1、会议联系人:於采
联系电话:0576-87298766-8011
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
特此公告。
附件一:股东参会登记表
附件二:授权委托书
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
2011年7月12日
附件一:
股东参会登记表
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附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下:
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说明:
1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。
2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“同意”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码或营业执照注册登记号:
委托人股东账号:
持股数量:
委托人签名(或盖章):
受托人姓名(签名):
身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。