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证券代码:000716 证券简称:*ST南方 公告编号:2011-029
广西南方食品集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西南方食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月7日下午15:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室召开第六届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”),公司于2011年6月26日以书面直接送达、电子邮件或传真等方式向全体董事发出了关于召开公司的通知。
本次会议由公司董事长韦清文先生主持,应出席本次会议的董事九名,实际出席会议的董事八名,董事吴卫南先生因工作原因无法出席会议,委托董事李文杰先生代为出席并行使表决权,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和参会人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议以举手同意的表决方式审议通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会应进行换届选举。经公司有关股东推荐,并通过董事会提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查,董事会同意向股东大会提名韦清文、李汉朝、陈德坤、李文杰、龙耐坚、赵金华为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名黄克贵、谢 凡、蒙丽珍为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会对被提名人的表决结果如下:
1、提名韦清文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、提名李汉朝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、提名陈德坤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4、提名李文杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5、提名龙耐坚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
6、提名赵金华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
7、提名黄克贵先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
8、提名谢 凡先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
9、提名蒙丽珍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司第七届董事会董事候选人(包括非独立董事候选人和独立董事候选人)的简历见本公告附件一;公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容见本公告附件二。
本项议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事候选人须经深交所审核无异议后提交股东大会表决
二、审议并通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》
根据市场的平均津贴水平和公司的实际情况,董事会同意自公司第七届董事会董事、监事会监事履职之日起,适当提高董事、监事的津贴,并按月发放,调整后的津贴标准为:独立董事4500元/月(含税),非独立董事4000元/月(含税),监事3500元/月(含税)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容见本公告附件三。
本项议案获得通过,并需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2011年7月24日上午9:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦本公司会议室以现场会议的方式召开公司2011年第一次临时股东大会,审议如下事项:
1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
广西南方食品集团股份有限公司
董 事 会
2011年7月8日
附件一:董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1、韦清文,男,51岁,初中毕业,高级经济师,1984年起一直在黑五类集团工作,曾任广西南方儿童食品厂厂长、广西黑五类食品集团有限责任公司董事长;中国乡镇企业协会副会长、全国黑色食品协会副会长、中国青年乡镇企业家协会常务理事、广西工商联合会副会长;第九届、第十届全国人大代表;公司第四届、第五届董事会董事长,现任公司第六届董事会董事长。持有本公司股份0股。其除为本公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东外,不存在任何其他关联关系。
2、李汉朝,男,汉,56岁,清华大学EMBA结业,曾任广西南方儿童食品厂副厂长、广西黑五类食品集团有限责任公司董事局副主席,现任广西黑五类食品集团有限责任公司董事局主席,广西黑五类物流有限公司总经理,江西南方黑芝麻食品有限责任公司董事长,持有本公司股份0股。其除为本公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东外,不存在任何其他关联关系。
3、陈德坤,男,汉,49岁,经济师,研究生。1988年起一直在黑五类集团工作,历任广西南方儿童食品厂副厂长、广西黑五类食品集团有限责任公司副总经理、董事局董事;公司第五届董事会董事、副总裁。现任本公司第六届董事会董事、副总裁,本公司控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司董事长、总经理;持有本公司股份2842股。其除为本公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东外,不存在任何其他关联关系。
4、李文杰,男,汉,39岁,研究生,经济师。1993年起一直在黑五类集团工作,曾任广西容县黑五类股份有限公司总经理秘书、销售部经理,广西南方食品销售有限责任公司副总经理、广西南方米粉有限公司总经理,现任本公司第六届董事会董事。持有本公司股份0股。其除为本公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东外,不存在任何其他关联关系。
5、龙耐坚,男,汉族,50岁,研究生,经济师。1993年12月至1998年9月在广西贵糖(集团)股份有限公司工作,历任企管办主任、董事、董事会秘书、总经济师职务;1998年10月至2002年3月在广西贵港市政府招商中心副主任;2002年4月至2004年5月在广西桂平市人民政府担任副市长职务;2004年5月至今,任副总裁、董事会秘书职务。持有本公司股份0股,其除为本公司控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东外,不存在任何其他关联关系。
6、赵金华,男,48岁,大学本科,1980年12月至1994年6月在柳州市人民银行、柳州市工商银行任职,曾任柳州市工商银行信贷经营管理部副经理,广西区工商银行信贷管理部和信贷审查部经理,广西信托投资公司委托信贷部经理及党支部书记,2004年7月至今在柳州市城市投资建设发展有限公司工作,历任资产部副经理、经理、总经理助理、现任副总经理。持有本公司股份0股。其与公司控股股东或实际控制人不存在任何关联关系。
上述董事候选人从未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚;符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
二、独立董事候选人
1、黄克贵,男,汉族,65岁,大学本科,高级经济师。曾任桂林市郊区党委、革委会副书记、副主任;桂林市公社企业局副局长;广西区乡镇企业局副局长、党组副书记;广西区物价局局长、党组书记;广西区人民政府副秘书长、办公厅主任、党组副书记;广西区人民政府副秘书长、驻京办主任、党组书记;广西区政协民宗委副主任。现已退休。持有本公司股份0股。其与公司控股股东或实际控制人不存在任何关联关系。
2、谢 凡, 男,汉,41岁,硕士研究生。1996年12月至2003年3月在国泰君安证券有限公司南宁营业部任总经理助理,2003年4月至2007年4月在华林证券有限公司营业部任总经理,2007年5月至今现任招商证券股份有限公司营业部总经理。本公司第六届董事会独立董事,持有本公司股份0股。其与公司控股股东或实际控制人不存在任何关联关系。
3、蒙丽珍,女,1957年出生,研究生学历,中国注册会计师,会计学教授,中共党员。曾任广西财政高等专科学校副校长、党委副书记、校长。现任广西财经学院副院长、广西皇氏乳业股份有限公司的独立董事。持有本公司股份0股。其与公司控股股东或实际控制人不存在任何关联关系。
上述独立董事候选人从未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚;符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
附件二:
广西南方食品集团股份有限公司独立董事
关于公司董事会、监事会换届相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为广西南方食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,现就公司董事会、监事会换届的相关事项发表如下独立意见:
一、公司董事会提名韦清文、李汉朝、陈德坤、龙耐坚、李文杰、赵金华、黄克贵、蒙丽珍、谢 凡为第七届董事会董事候选人(其中黄克贵、蒙丽珍、谢 凡为独立董事候选人);公司监事会提名李汉荣、黄延南为第七届监事会监事候选人,本次董事候选人和监事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。
二、董事候选人和监事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现各候选人有《公司法》等法律法规规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情形。
三、提名的三位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性,且均已获得独立董事任职资格证书,具备担任公司独立董事的资格。
四、本次公司董事会、监事会换届的提名表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,同意将董事候选人和监事候选人提交股东大会审议。
独立董事:蒙南生、陈 芳、谢 凡
2011年7月7日
附件三:
广西南方食品集团股份有限公司独立董事
关于调整公司董事、监事津贴的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为广西南方食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于调整公司董事、监事津贴的议案》,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
一、公司董事会提议的调整董事、监事津贴符合目前市场水平和公司的实际情况,比较切实、公允;
二、适当上调董事、监事津贴,也有利于进一步调动董事、监事的工作积极性,有利于公司的长远发展;
三、同意将《关于调整公司董事、监事津贴的议案》提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。
独立董事:蒙南生、陈 芳、谢 凡
2011年7月7日