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证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2011-27
四川双马水泥股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示:
1、本次会议召开期间,没有否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1、四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2010年度股东大会(以下简称“本次会议”)由本公司董事会召集,采取现场投票的方式召开。会议于2011年6月22日13:30在成都市总府路2号时代广场B座25层会议中心召开,由董事长姜祥国主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东代理人共6人,代表股东6人,代表有表决权的股份478,555,941股,占公司有表决权股份总数的77.71%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金杜律师事务所四川分所律师列席了会议。
三、提案审议情况
经与会股东逐项审议,以记名方式投票表决,本次会议形成决议如下:
(一)审议通过了《公司2010 年度董事会工作报告》。
参与表决的股份总数为478,555,941股。
投票表决结果:同意478,555,941股,占参加投票有表决权股份总数的100%,反对0股,占参加投票有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。
参与表决的股份总数为478,555,941股。
投票表决结果:同意478,555,941股,占参加投票有表决权股份总数的100%,反对0股,占参加投票有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过了《公司2010年独立董事述职报告》。
参与表决的股份总数为478,555,941股。
投票表决结果:同意478,555,941股,占参加投票有表决权股份总数的100%,反对0股,占参加投票有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。
(四)审议通过了《公司2010年度财务工作报告》。
参与表决的股份总数为478,555,941股。
投票表决结果:同意478,555,941股,占参加投票有表决权股份总数的100%,反对0股,占参加投票有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。
(五)审议通过了《公司2010年度报告全文及摘要》。
参与表决的股份总数为478,555,941股。
投票表决结果:同意478,555,941股,占参加投票有表决权股份总数的100%,反对0股,占参加投票有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。
(六)审议通过了《公司2010 年度利润分配预案》。
参与表决的股份总数为478,555,941股。
投票表决结果:同意478,555,941股,占参加投票有表决权股份总数的100%,反对0股,占参加投票有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。
(七)审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
大会以累积投票方式选举姜祥国先生、黎树深先生、布赫先生、周海红女士、本杰明先生和任传芳先生为公司第五届董事会董事,以上六人任命自2011年6月23日起生效,任期三年。
7.1 审议通过了选举姜祥国(Sang Kook Kang)先生为公司第五届董事会董事
同意478,555,941股,占与会有表决权股份的100%,弃权0 股,反对0 股;
7.2审议通过了选举周海红女士为公司第五届董事会董事
同意478,555,941股,占与会有表决权股份的100%,弃权0 股,反对0 股;
7.3审议通过了选举黎树深先生为公司第五届董事会董事
同意478,555,941股,占与会有表决权股份的100%,弃权0 股,反对0 股;
7.4审议通过了选举布赫(Gilles Bourrain)先生为公司第五届董事会董事
同意478,555,941股,占与会有表决权股份的100%,弃权0 股,反对0 股;
7.5审议通过了选举本杰明(Benjamin Dornic)先生为公司第五届董事会董事
同意478,555,941股,占与会有表决权股份的100%,弃权0 股,反对0 股;
7.6审议通过了选举任传芳先生为公司第五届董事会董事
同意478,555,941股,占与会有表决权股份的100%,弃权0 股,反对0 股;
(八)审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
大会以累积投票方式选举黄兴旺先生、盛毅先生、唐渊先生为公司第五届董事会独立董事。在召开本次会议前,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上三人任命自2011年6月23日起生效,任期三年。
8.1审议通过了选举盛毅先生为公司第五届董事会独立董事
同意478,555,941股,占与会有表决权股份的100%,弃权0 股,反对0 股;
8.2审议通过了选举冯渊女士为公司第五届董事会独立董事
同意478,555,941股,占与会有表决权股份的100%,弃权0 股,反对0 股;
8.3审议通过了选举黄兴旺先生为公司第五届董事会独立董事
同意478,555,941股,占与会有表决权股份的100%,弃权0 股,反对0 股;
(九)审议通过了《关于增加独立董事津贴的议案》。
参与表决的股份总数为478,555,941股。
投票表决结果:同意478,555,941股,占参加投票有表决权股份总数的100%,反对0股,占参加投票有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。
(十)审议通过了《关于第五届监事会由股东担任监事候选人提名的议案》。
大会以累积投票方式选举齐天义先生和李凤利先生为公司第五届监视会由股东担任的监事。
10.1审议通过了选举齐天义先生为公司第五届监事会监事;
同意478,555,941股,占与会有表决权股份的100%,弃权0 股,反对0 股;
10.2审议通过了选举冯渊女士为公司第五届监事会监事
同意478,555,941股,占与会有表决权股份的100%,弃权0 股,反对0 股;
以上两人任命自2011年6月23日起生效,任期三年。
(十一) 审议通过了《关于确定会计师事务所报酬及续聘德勤华永会计师事务所的议案》。
参与表决的股份总数为478,555,941股。
投票表决结果:同意478,555,941股,占参加投票有表决权股份总数的100%,反对0股,占参加投票有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。
(十二) 审议通过了《关于增加双马宜宾作为都江堰拉法基在摩根大通银行1亿元人民币贷款额度的共同借款人的议案》。
参与表决的股份总数为478,555,941股。
投票表决结果:同意478,555,941股,占参加投票有表决权股份总数的100%,反对0股,占参加投票有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。
(十三) 审议通过了《关于增加营业范围的议案》。
参与表决的股份总数为478,555,941股。
投票表决结果:同意478,555,941股,占参加投票有表决权股份总数的100%,反对0股,占参加投票有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。
(十四) 审议通过了《章程修正案-增加营业范围》。
参与表决的股份总数为478,555,941股。
投票表决结果:同意478,555,941股,占参加投票有表决权股份总数的100%,反对0股,占参加投票有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。
(十五) 审议通过了《关于同意都江堰市建工建材公司无偿划转所持有的都江堰股权(11.8665%)给成都工投集团公司的议案》。
参与表决的股份总数为478,555,941股。
投票表决结果:同意478,555,941股,占参加投票有表决权股份总数的100%,反对0股,占参加投票有表决权股份总数的0%,弃权0股,占参加投票有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京金杜律师事务所四川分所
2、律师姓名:张如积,彭刚
3、结论性意见:本律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
四川双马水泥股份有限公司
董事会
2011年6月22日