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股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告编号:2011-临008
大连圣亚旅游控股股份有限公司2010年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月25日发出会议通知,2011年6月16日上午10:00点在大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室召开,会议由公司董事长刘达先生主持。4位股东或股东代表出席本次会议代表股份3,982.8万股,占公司股份总数的 43.30%。公司董事、监事出席了会议,公司高管人员列席了会议,北京市康达律师事务所杨健、周延律师出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议:
(一)审议《公司2010年度董事会工作报告》。
该议案有效表决股份为3,982.8万股,与会股东经投票表决最终以3,982.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
(二)审议《公司2010年度监事会工作报告》。
该议案有效表决股份为3,982.8万股,与会股东经投票表决最终以3,982.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
(三)审议《公司2010年年度报告和年度报告摘要》。
该议案有效表决股份为3,982.8万股,与会股东经投票表决最终以3,982.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
(四)审议《公司2010年度利润分配方案》。
该议案有效表决股份为3,982.8万股,与会股东经投票表决最终以3,982.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
(五)审议《公司2010年度财务决算报告》。
该议案有效表决股份为3,982.8万股,与会股东经投票表决最终以3,982.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
(六)审议《关于公司2011年信贷额度的议案》。
该议案有效表决股份为3,982.8万股,与会股东经投票表决最终以3,982.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
(七)审议《公司独立董事2010年度述职报告》。
该议案有效表决股份为3,982.8万股,与会股东经投票表决最终以3,982.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
(八)审议《关于续聘公司年审会计机构的议案》。
该议案有效表决股份为3,982.8万股,与会股东经投票表决最终以3,982.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
(九)审议《关于选举徐凯先生为公司第四届董事会成员》。
该议案有效表决股份为3,982.8万股,与会股东经投票表决最终以3,982.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
(十)审议《关于选举P.John.Watt先生为公司第四届监事会成员》。
该议案有效表决股份为3,982.8万股,与会股东经投票表决最终以3,982.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
(十一)审议《修改公司章程的议案》。
该议案有效表决股份为3,982.8万股,与会股东经投票表决最终以3,982.8万股赞成,占到会股东所代表股份的100%,0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。
三、律师见证情况
本次大会经北京市康达律师事务所杨健、周延律师见证并出具法律意见书。
律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2011年6月16日