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股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2011-009
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会七届十二次会议于2011年6月2日以通讯表决方式召开,会议应参加董事6人,实际参与表决董事6人,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过以下议案:
1、关于受让桂林恭城鑫宝矿业有限公司51%股权的议案;
为拓展公司业务,提高公司盈利能力,本公司决定收购桂林恭城鑫盛矿业有限公司持有桂林恭城鑫宝矿业有限公司51%的股权,收购价格为1.78亿元,全部由本公司自筹资金支付。(具体内容见同日本公司关于收购鑫宝矿业51%股权的公告)
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。
2、关于拟向桂林恭城鑫宝矿业有限公司增资的议案。
为促进桂林恭城鑫宝矿业有限公司的发展,经与该公司其他股东协商,约定本公司在取得桂林恭城鑫宝矿业有限公司51%的股权后,对该公司按计划分期共同合计增资人民币2亿元,本公司按持股比例将出资1.02亿元。增资完成后,该公司注册资本将变更为20,050万元。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2011年6月16日