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证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2011-018
神州学人集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议开会通知于2011年6月3日以电子邮件、书面、传真方式发出,会议于2011年6月15日以传真通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议,一致通过:《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。
为减少公司财务费用支出,提高资金利用效率,公司董事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金,共计人民币67,683,877.88元。公司已聘请福建华兴会计师事务所有限公司(以下简称“华兴所”)对公司募投项目预先已投入资金使用情况发表专项审核意见,华兴所已对该事项出具了专项鉴证报告,该鉴证报告结论为:公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》与实际情况相符。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司董事会
2011年6月15日