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证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2011-020
杭州巨星科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2011年6月9日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2011年6月15日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事吴春京先生因出差在外不能出席本次会议,委托独立董事许倩女士代为出席,公司全体监事和候选高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事仇建平主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》;
公司第二届董事会已经公司2010年年度股东大会选举产生。本次会议选举仇建平先生担任公司第二届董事会董事长,同时选举李政先生担任公司第二届董事会副董事长,任期均为三年,自2011年6月15日至2014年6月14日。表决结果如下:
1、选举仇建平先生为公司第二届董事会董事长;
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
2、选举李政先生为公司第二届董事会副董事长。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
二、审议通过了《公司董事长提名聘任公司总裁的议案》;
经公司董事长提名,继续聘任仇建平先生担任公司总裁,任期三年,自2011年6月15日至2014年6月14日。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
三、审议通过了《公司董事长提名聘任公司董事会秘书的议案》;
经公司董事长提名,继续聘任何天乐先生担任公司董事会秘书,任期三年,自2011年6月15日至2014年6月14日。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
四、审议通过了《公司总裁提名聘任公司副总裁的议案》;
经公司总裁提名,聘任李政先生、王玲玲女士、池晓蘅女士、王暋先生、李锋先生、王伟毅先生、何天乐先生、邓荔遐女士八人担任公司副总裁,以上人员任期均为三年,自2011年6月15日至2014年6月14日。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
五、审议通过了《公司总裁提名聘任公司财务总监的议案》;
经公司总裁提名,继续聘任倪淑一女士担任公司财务总监,任期三年,自2011年6月15日至2014年6月14日。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
六、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》;
公司第二届董事会已经公司 2010 年年度股东大会选举产生。为规范公司运作,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,本次会议选举了第二届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会委员,任期均为三年,自2011年6月15日至2014年6月14日。各专门委员会具体人员组成如下:
(1)董事会战略与发展委员会人数为5人,其成员由2名独立董事和3名非独立董事组成。委员会委员人选为仇建平、李政、池晓蘅、李邦良、吴春京,由董事长仇建平担任战略与发展委员会主席。
(2)董事会薪酬与考核委员会人数为5人,其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为吴春京、李邦良、许倩、池晓蘅、徐筝,由独立董事吴春京担任薪酬与考核委员会主席。
(3)董事会提名委员会人数为3人,其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。委员会委员人选为池晓蘅、李邦良、吴春京,由独立董事李邦良担任提名委员会主席。
(4)董事会审计委员会人数为5人,其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为吴春京、李邦良、许倩、王玲玲、徐筝,由独立董事许倩担任审计委员会主席。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》见本公告附件1,修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
八、审议通过了《关于制定〈提名委员会实施细则〉的议案》;
《提名委员会实施细则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
九、审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》;
《证券投资管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
十、审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》;
《风险投资管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
十一、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;
修订后的《对外担保决策制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
十二、审议通过了《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》;
修订后的《对外投资决策制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
十三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
十五、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;
修订后的《总经理工作细则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
十六、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
经审议,同意于2011年7月4日星期一上午9:00在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。
表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。
以上新当选的董事、监事及高级管理人员个人简历详见本公告附件2。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见,详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一一年六月十六日
附件1:
《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》
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附件2:
新当选董事、监事及高级管理人员个人简历
仇建平:
男,1962年1月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学硕士。
仇建平先生先后任杭州二轻研究院工程师,浙江省机械进出口公司业务员,杭州巨星工具有限公司董事长,杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星联合控股集团有限公司董事长。
仇建平先生持有公司股份87,584,300股,占公司总股本的17.275%,系公司控股股东的第一大股东,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王玲玲:
女,1961年12月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
王玲玲女士先后任浙江农业大学教师,杭州巨星工具有限公司财务总监,杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
王玲玲女士持有公司股份25,950,960股,占公司总股本的5.119%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李政
男,1959年11月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
李政先生先后任杭州巨星工具有限公司总经理,杭州巨星工具有限公司董事长,杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
李政先生持有公司股份905,980股,占公司总股本的0.179%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
池晓蘅:
女,1975年3月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
池晓蘅女士先后任杭州巨星工具有限公司外销部业务员、外销副总经理,杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
池晓蘅女士持有公司股份900,980股,占公司总股本的0.178%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐筝:
女,1984年3月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
徐筝女士先后任杭州巨星科技有限公司外销副总助理、外贸财务,现任巨星联合控股集团有限公司董事长秘书。
徐筝女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李邦良:
男,1946年5月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师,曾获浙江省突出贡献企业经营者、浙江省优秀共产党员、全国医药系统劳动模范、全国“五一”劳动奖章获得者、全国劳动模范、中国经营大师。
李邦良先生先后任华东制药厂设备科副科长、车间主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长,现任华东医药集团有限公司董事长兼党委书记。
李邦良先生未持有公司股份,与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴春京:
男,1961年1月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工学硕士,教授、博士生导师,曾获北京市高等学校优秀青年骨干教师、北京高校优秀青年教师奖、厂校联合培养研究生工作先进个人,全国工程硕士研究生教育工作先进个人。
吴春京先生先后任北京钢铁学院助教、讲师,北京科技大学冶金系副教授、副主任,现任北京科技大学材料学院副院长。
吴春京先生未持有公司股份,与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许倩:
女,1975年8月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、高级会计师。
许倩女士先后任浙江省注册会计师协会副主任,现任浙江省注册会计师协会主任、新和成股份有限公司独立董事、杭州南方特种泵业股份有限公司独立董事。
许倩女士未持有公司股份,与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王伟毅:
男,1970年1月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。王伟毅先生先后任杭州制氧机厂设备管理,杭州巨星工具有限公司业务员,杭州巨星工具有限公司包装部经理,杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
王伟毅先生持有公司股份900,980股,占公司总股本的0.178%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王暋:
男,1971年5月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,大专学历。王暋先生先后任杭州巨星工具有限公司业务员、业务部经理、业务部副总经理、高级采购副总,杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
王暋先生持有公司股份900,980股,占公司总股本的0.178%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李锋:
男,1975年1月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
李锋先生先后任杭州巨星工具有限公司外销员、外销部经理,杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
李锋先生持有公司股份900,980股,占公司总股本的0.178%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓荔遐:
女,1977年9月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
邓荔遐女士先后任杭州巨星科技有限公司外销助理、外销经理,现任杭州巨星科技股份有限公司总裁助理。
邓荔遐女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何天乐:
男,1960年4月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。何天乐先生先后任浙江消防器材厂车间主任、农业银行余杭支行客户经理,杭州巨星科技股份有限公司董事会秘书。
何天乐先生持有公司股份180,120股,占公司总股本的0.036%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
倪淑一:
女,1976年5月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。倪淑一女士先后任新利软件(集团)股份有限公司会计、财务主管,浙江八方电信有限公司财务主管,奥普控股集团有限公司财务经理,杭州巨星科技股份有限公司财务总监。
倪淑一女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。