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证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:2011-033
证券代码:01766(H股) 股票简称:中国南车(H股)
中国南车股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司(“本公司”)第二届监事会第三次会议于2011年6月14日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席王研先生主持,董事会秘书邵仁强先生列席了会议。全体与会监事认为公司第二届董事会第五次会议的召集、召开程序、出席会议的董事人数和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。本次非公开发行A股股票方案是根据相关法律法规和市场规则制定的,交易的各项条款符合市场公允条件,未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。本次非公开发行涉及的关联交易有利于降低公司的资产负债率,增强本公司的持续盈利能力,不影响本公司的资产完整性和业务独立性,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。经充分审议并有效表决,本次会议通过以下议案:
一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
(一)发行股票的类型和面值
表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
(二)发行方式及发行时间
表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
(三)发行数量
表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
(四)发行对象
表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
(五)认购方式
表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
(六)锁定期
表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
(七)发行价格与定价依据
表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
(八)募集资金用途
表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
(九)本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润安排
表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
(十)上市地点
表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
(十一)本次非公开发行决议的有效期
表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
(十二)本次非公开发行的生效、实施和终止
表决结果为:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与中国南车集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与社保基金签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国南车股份有限公司
监事会
二〇一一年六月十五日