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证券代码:600397 股票简称:安源股份 编号:2011-024
安源实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2011年6月3日以传真方式通知,并于2011年6月14下午2:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长李良仕先生主持,公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,审议并通过了《关于调整董事会战略委员会成员组成的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。
因公司董事成员变动,同意调整董事会战略委员会成员组成如下:
李良仕 刘建高 熊腊元 彭志祥 张慎勇 黎振华 邓 辉 尹卫平 曹汉民
其中:李良仕先生担任战略委员会主任委员。
该战略委员会委员任期均从董事会通过之日起至2012年7月18日董事会届满止。
特此公告。
安源实业股份有限公司
董事会
2011年6月15日