证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2011-070

　　阳光城集团股份有限公司第七届董事局第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议发出通知的时间和方式

　　本次会议的通知于2011年6月9日以电话、专人递送或传真等方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次会议于2011年6月13日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、董事出席会议情况

　　公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。

　　四、审议事项的具体内容及表决情况

　　(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于华融信托发行国中星城集合资金信托计划的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会通过后方可实施，议案具体内容参见公司2011-071号公告。

　　为进一步支持公司业务发展提供流动资金，增强公司所属项目开发的资金配套能力，公司拟与华融国际信托有限责任公司(以下简称“华融信托”)合作，华融信托发行“国中星城项目集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)，资金规模不低于人民币2亿元，且不高于人民币4亿元(最终以实际募集的金额为准)，预计到期日为华融信托支付首笔转让价款之日起24个月。

　　作为公司向华融信托履行本次信托计划项下相关义务的条件：公司将所持有的公司全资子公司西安国中星城置业有限公司(以下简称“国中新城”)100%的股权及相关权益质押给华融信托；国中星城将所持有的161亩土地使用权(西高科技国用2006第37054号、西高科技国用2006第37055号)抵押给华融信托；公司控股股东福建阳光集团有限公司向华融信托提供连带责任担保。

　　(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2011年第七次临时股东大会的议案》。

　　公司董事局拟于2011年6月29日(星期三)上午9:30在福州市鼓楼区乌山西路68号阳光乌山荣域A区二楼会议室召开公司2011年第七次临时股东大会，具体内容参见公司2011-072号公告。

　　特此公告

　　阳光城集团股份有限公司董事会