证券代码：002330               证券简称：得利斯                 公告编号：2011-013

　　山东得利斯食品股份有限公司关于第二届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年6月10日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第二届董事会第五次会议。本次会议已于2011年5月25日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和高管人员列席了会议。

　　会议由公司董事长郑和平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于山东得利斯食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意将募集资金项目闲置的3,000万元暂时补充公司流动资金，并在6个月内偿还。同时，在使用募集资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付，公司将及时予以归还。

　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于吉林得利斯食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　鉴于公司生产经营的实际情况，同意将《吉林得利斯年生产8,000吨高档肉制品项目》部分闲置募集资金3,000万元暂时补充吉林得利斯流动资金，并在6个月内偿还。同时，在使用募集资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付，公司将及时予以归还。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董 事 会