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证券代码:002432证券简称:九安医疗公告编号:2010-018
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要提示:
1、投资标的:九安医疗美国有限公司
2、投资金额和比例:天津九安医疗电子股份有限公司以现金方式投资800万美元,占注册资本的100%。
3、投资期限:长期
一、对外投资概述
天津九安医疗电子股份有限公司(下称“本公司”、“公司”)为了满足美国市场业务规模不断扩大的需求,同时尝试以自有品牌开拓国外市场,以争取更大的利润空间,经2010年11月17日召开的公司第一届董事会第15次会议审议通过以超募资金在美国设立全资子公司:九安医疗美国有限公司。
本次对外投资不构成关联交易,且未超过《公司章程》中对于董事会审批对外投资权限,因此不需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
(1)出资方式:
九安医疗美国有限公司性质为:有限责任公司;出资方式:现金;资金来源:本公司首次公开发行股票超募资金。
(2)基本情况:
九安医疗美国有限公司注册资本800万美元,为本公司全资子公司,成立后该公司经营范围包括:电子产品、医疗产品的研发和销售。
三、对外投资合同的主要内容
九安医疗美国有限公司为本公司全资子公司,现已通过公司第一届董事会第15次会议审议通过,公司的设立符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。九安医疗美国有限公司的董事会成员将由本公司委派,并根据该全资子公司《公司章程》相关规定聘任管理人员。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
美国市场是公司近年来着力开拓的重要外销市场,且销售量近年来发展迅速,销售收入、盈利能力逐年攀升。随着公司开发的在苹果产品上使用的血压新产品在明年的推出,美国市场将成为公司更为重要的外销市场。为了加大公司上述新产品的推广力度、争取更大的利润率,以至建立公司品牌的全球知名度、促进公司在海外市场的长远发展,决定设立该全资子公司。该公司作为本公司的全资子公司具体负责本公司各种产品在北美市场的销售及推广。
存在的风险主要为:1、营销风险。本次对外投资为公司首次以自有品牌进入欧美市场,公司尚缺乏境外市场直营的营销经验,可能存在市场开拓不达预期的风险。2、法律风险。由于境内外法律的差异,可能会出现由于公司产品销售引致的法律问题。3、汇率风险。人民币对于美元汇率处于长期升值趋势中,由于公司在美国销售的产品将以美元计价,会出现汇兑损失的情况。
该公司的设立是公司实施“将美国(市场)做成欧洲(市场)”战略的重要举措。近期内,该公司主要精力将用于推动在苹果产品上使用的血压新产品在美国的销售。由于存在的各种不确定因素,该公司的设立对本公司具体的影响尚不能预测。
公司承诺:公司不存在证券投资,公司将上述超募资金用于设立子公司,将不影响募集资金投资计划的正常进行,且未变相改变募集资金的用途。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,在使用超募资金用于设立子公司后的十二个月内,公司将不从事证券投资等高风险投资。
请注意投资风险。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月十八日
证券代码:002432证券简称:九安医疗公告编号:2010-019
天津九安医疗电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2010年11月12日下午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举余友信、刘治军先生为公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后),将与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与股东大会选举产生的1名股东代表监事任期一致。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
二○一○年十一月十八日
附件:第二届职工监事简历
余友信先生:1972年7月出生,中国国籍,无境外永久居住权。1992年9月至1994年7月在江西省机械工业学校工业电气自动化专业专科学习;2004年2月至2006年1月在中国人民大学工商企业管理专业本科学习。具备ISO9000(94版& 2000版)内审员资格、ISO13485医疗体系内审员资格。1994年11月至1997年7月在广东东莞新科电子厂任组别经理;1994年11月至1997年7月在广东东莞新科电子厂任组别经理;1997年7月至1998年11月在中美合资江西省益利达不锈钢制品有限公司任生产总管;1998年11月至今在公司任制造部经理。自2007年至今担任本公司监事,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘治军先生:1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权。1996年7月毕业于天津大学精密仪器系,获学士学位;1999年4月毕业于天津大学精密仪器与光电子工程学院,获硕士学位。1999年4月至2000年7月任西特传感技术(天津)有限公司技术支持工程师;2000年8月至2005年11月任天津市先石光学技术有限公司研发部经理;2005年12月至今担任公司血压产品部经理。自2007年至今担任本公司监事,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。