国家外汇管理局通报10起银行外汇违规案例

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来源: 新华社 作者: 编辑:刘子安 2022-09-30 10:00:48

  国家外汇管理局29日向社会通报10起银行外汇违规案例。这些案例均涉及银行违规办理资金流出业务。

  本次公开通报的案例涉及10家银行办理的跨境担保、境外直接投资对外付汇、货物贸易、服务贸易等业务。

  “银行违规行为主要集中在未尽职审查、违规提供跨境担保、违规办理外汇资金收付和结售汇等业务。”外汇局相关部门负责人介绍,公开通报银行违规典型案例,旨在进一步提高银行外汇业务合规经营水平,加大警示教育力度。

  该负责人表示,外汇局将密切关注跨境资金流动形势变化,加大对重点主体、重点渠道、重点业务的非现场监测与检查力度,从严从快查处虚假欺骗性交易。

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