天津银行员工成功堵截一起电信网络诈骗

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来源: 北方网 作者: 编辑:徐林轩 2021-02-09 14:33:45

  近日,天津银行员工成功堵截一起电信网络诈骗,为客户避免了80万元大额经济损失。

  据了解,客户是某单位财务人员,其单位在天津银行第六中心支行开立对公账户。2021年1月6日下午3时许,天津银行第六中心支行营销部工作人员接到该客户来电,询问是否有80万元资金入账,要求马上查询账户余额,想要办理80万元转账划款业务。银行工作人员发现客户在电话中的语气非常着急,一反常态,于是一边安抚客户告知其不要着急,一边马上联系营业部为其查询单位来账情况。当银行工作人员问客户该笔进账资金具体用途时,客户讲述了事情的经过。原来,当日下午2点左右客户与上级单位电话沟通需要进行资金划账相关事宜后不久,便接到一个陌生电话并被拉进QQ群。在QQ群里,对方告知财务人员已将用途为货款的80万元资金划入其单位存款账户,并将汇款凭证截图发送至财务人员,要求其马上按照上级领导要求完成转账交易。

  天津银行第六中心支行工作人员了解到事情始末后,考虑到该对公账户的单位性质以及日常往来账务情况,初步判定该单位不应涉及货款交易,汇款截图存在可疑之处,客户很可能是遇到电信网络诈骗。于是银行工作人员为客户指明疑点并告知其不要立即办理网上转账汇款业务,建议先与上级单位取得联系,待信息确认无误后再行办理。随后,客户听取银行工作人员的建议,并与上级单位取得了联系,发现自己真的遇到了电信网络诈骗,立即取消汇款业务,成功避免了大额经济损失。

  上述事例是一起典型的犯罪分子利用QQ冒充公司领导诈骗企业财务人员实施的电话网络诈骗。犯罪分子不但利用电话指挥受害人行动,还利用社交软件对行骗内容以图片的形式加以佐证。这类诈骗专门针对企事业单位财务人员,被骗上百万元、上千万元的案件时有发生,危害非常大。尤其是由骗子伪装的“公司工作群”诈骗方式迷惑性极强,当事人看见有众多公司内部人员在群内,加上这些伪装的“同事”,让人一时无法辨别真伪,极易上当受骗。

  天津银行有关负责人提示广大客户,在日常生活中应增强个人信息保护意识,最大程度避免个人信息泄露。汇款之前一定要通过电话,或者面对面的方式,确认对方及发出汇款指令领导的真实身份,同时应严格遵守企业财务制度,网银及秘钥一定要分别保管。年关将至,骗子们不断升级作案手法实施诈骗,请广大客户遇事莫慌张,操作要谨慎,做到“六不”“四问”(“六不”——不轻信、不贪心、不透漏、不轻易汇款、不随意扫码、不点击可疑链接;“四问”——主动问警察、问银行、问亲友、问当事人),不给骗子可乘之机。“如果遇到电信网络诈骗并转账汇款了,请快速拨打110报警”。

  近年来,天津银行一直大力开展防范电信网络诈骗宣传,积极为客户群体普及金融知识,同时不断提高员工甄别电信网络诈骗犯罪惯用手段的能力。天津银行第六中心支行工作人员在客户询问的过程中及时发现端倪,凭借高度的风险防范意识,成功堵截了电信诈骗的发生,为客户避免了大额资金损失,彰显出天津银行员工过硬的业务素质和全心全意为人民服务的工作素养。春节临近,天津银行特别制作了春节主题的防范宣传“利是封”,让金融知识在节日里传递,不断提升客户风险防范意识。天津银行将持续做好防范电信网络诈骗宣传,充分发挥好“最后一道防线”作用,有效遏制电信网络诈骗案件的发生,为维护社会金融稳定秩序贡献力量。

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