融资涉及非法集资的相关案例

　　1、案情简介

　　陕西奥凯食品有限公司落户咸阳市武功普集镇台资工业园区，朱某为公司法人代表。2010年，奥凯公司因经营不善亏损破产。为了融资，朱某认识了操盘手史某、曾某。随后，史某等人向朱某建议，以奥凯公司的名义设立办事处帮助其进行融资，具体操作由他们两人负责，并提出所融资金按照奥凯公司56%，操盘手44%的比例进行分成。之后，朱某、总经理王某同意了史、曾二人提出的融资方案。一切就绪后，朱某于2010年11月份在西安市科技路设立了奥凯公司西安办事处，其司机何某担任办公室主任，负责与史、曾二人进行结账，办事处的融资具体由史、曾二人负责。史、曾二人通过招聘业务员，由业务员在西安市各小区进行集资宣传、发放宣传资料，并以高额利息为诱饵招揽客户。一旦客户有投资意向，业务员便会将客户召集起来。随后史、曾二人便会与总经理王某取得联系，并安排客户去厂区进行参观。王某安排该公司进行虚假生产，并对客户进行宣讲。在取得客户信任后，业务员便会带客户来到办事处，办事处便以奥凯公司的名义同客户签订借款合同，当场收取客户现金，并向客户出具收款收据和借款合同，之后何某就会与史、曾二人按照之前与朱某商量的比例分成，最后由何某将钱打给朱某。按照同样的模式，朱某等人为了能够进一步进行融资和归还前期融资所归还的款项，2010年和2011年相继在宝鸡、咸阳开设了办事处，非法向群众募集资金。2012年5月，奥凯公司已无力向投资者支付红利，而朱某公司资金漏洞已经无法填补，致使绝大部分集资款不能返还，受骗人数上千。朱某到公安局投案，其余涉案人员相继落网。

　　2、案件查处

　　法院审理认为，奥凯公司、朱某在明知公司无法偿还被害人款项的情况下，仍采用虚假宣传的手段，以高额回报为诱饵向社会公众非法募集资金，其非法募集所得的资金均未用于公司扩大生产，导致绝大部分集资款无法归还，诈骗数额特别巨大，已构成集资诈骗罪。最终，法院判决奥凯公司犯集资诈骗罪，判处罚金1000万元；朱某犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金50万元；史某、曾某等7人犯非法吸收公众存款罪，分别判处有期徒刑七年至十二年，并处罚金30万元至3万元不等。

　　3、案件警示

　　对于广大投资者来说，切勿被高额利息蒙蔽双眼，对投资活动要仔细甄别。一定要增强投资风险意识和防范犯罪意识，避免赌博式投资心理和从众心理，拒绝高息诱惑，不要奢望出现“天上掉馅饼”的奇迹。