10月24日讯中国人民银行宁波市中心支行官网近日发布公告，宁波通商银行因违法提供信息等8项行为违法，被给予警告，并处罚款127.2万元，对4名相关责任人员处罚款16万元。
违法行为类型为:1.违法提供信息；2.未准确报送个人信用信息；3.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；4.未按规定严格审查出票人与收款人之间的真实的交易关系和债权债务关系；5.未按照规定履行客户身份识别义务；6.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；7.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；8.未经同意查询个人信息。
