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证券简称:中汇医药证券代码:000809公告编号:2011-034
四川中汇医药(集团)股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
·本次会议无否决或修改提案的情况;
·本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2011年12月15日(星期四)10:00。
2、召开地点:成都市人民南路二段80号锦江宾馆二楼锦城厅。
3、召开方式:现场投票。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长封玮先生。
6、2011年第二次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东(代理人)7人、代表股份296,349,053股、占公司总股份的80.85%。
公司部分董事、监事、高管人员及聘请的律师出席了本次临时股东会议。
四、议案的审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票方式逐项审议了本次临时股东大会的相关议案,其表决情况如下:
(一)《关于变更公司名称的议案》。
表决结果:同意296,349,053股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(二)《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果:同意296,349,053,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(三)《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果:同意296,349,053股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(四)《关于变更公司住所的议案》。
表决结果:同意296,349,053股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(五)《关于修订@<菊鲁藹>囊榘浮贰