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证券代码:002506证券简称:超日太阳公告编号:2011-110
上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2011年12月9日以电话方式通知全体董事,并于2011年12月15日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,书面表决通过如下决议:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外投资设立Sunpeak Universal Holdings, Inc.的议案》。
《关于对外投资设立Sunpeak Universal Holdings, Inc.的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于赵康仙辞去公司副总经理的议案》。
公司副总经理赵康仙女士因已达到法定退休年龄,申请辞去其担任的副总经理职务。赵康仙女士辞职后,不再担任公司其他职务。经研究,公司拟接受赵康仙女士辞去本公司副总经理职务的申请。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2011年12月15日