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证券代码:002545证券简称:东方铁塔编号:2011-056
青岛东方铁塔股份有限公司
关于内控规则落实情况整改完成的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求,青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于加强公司内控规则落实专项活动及整改计划的议案》,《关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》见2011年9月27日的巨潮资讯网。现将整改计划落实情况报告如下:
整改问题一:公司未建立控股子公司的控制制度。
整改落实情况:2011年9月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于青岛东方铁塔股份有限公司控股子公司管理制度的议案》,同意制订《青岛东方铁塔股份有限公司控股子公司管理制度》,具体内容见2011年9月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
整改问题二:公司未建立控股子公司重大事项报告制度。
整改落实情况:2011年9月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于青岛东方铁塔股份有限公司重大事项报告制度的议案》,同意制订《青岛东方铁塔股份有限公司重大事项报告制度》,具体内容见2011年9月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
整改问题三:公司未在上市六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
整改落实情况:公司于2011年11月3日与具有代办股份转让业务资格的国金证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。
整改问题四:公司章程中未包含“股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易”的内容。
整改落实情况:2011年11月29日召开的第四届董事会第十二次会议及2011年12月15日召开的2011年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于修改公司章程的议案》,公司章程中增加了“股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易”的内容;修改后的公司章程详见2011年11月30日巨潮咨询网(http//www.cninfo.com.cn)相关公告。
目前,公司内部控制规则落实自查活动中发现的问题已整改完成,公司将继续完善内控制度建设,不断提升公司治理水平。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2011年12月15日