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股票代码:002633公司简称:申科股份公告号:2011-008
申科滑动轴承股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
申科滑动轴承股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2011年12月15日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2011年12月10日以电子邮件或传真方式发出。应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《中华人民共和国公司法》和《申科滑动轴承股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长何全波先生主持,经参加会议董事认真审议并经现场投票表决方式,一致通过如下决议:
1、审议通过《关于开立募集资金账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的(www.cninfo.com.cn)《申科滑动轴承股份有限公司关于开立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告!
申科滑动轴承股份有限公司
董事会
2011年12月15日