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证券代码:002512股票简称:达华智能公告编号:2011-033
中山达华智能科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2011年9月28日下午14:00在本公司会议室举行,会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2011年9月26日以邮件、电话等通知方式送达各位董事,本次应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事6名,其中董事蔡小文以现场方式参加会议,董事苍凤华委托蔡小如代为参加会议并表决。会议由董事长蔡小如主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议了会议通知所列明的事项,并通过如下决议:
一、关于公司增资入股北京慧通九方科技有限公司的议案
同意公司以超募资金人民币1000万元增资入股北京慧通九方科技有限公司,占增资后该公司注册资本的51.10%。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
详细内容刊登于2011年9月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
二、关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案
根据深交所通知要求公司完成了《内部控制规则落实情况自查表》,经保荐机构核查后提出了整改计划。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
《自查表》、《整改计划》和保荐机构核查意见详见巨潮资讯网。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
2011年9月29日