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证券代码:600884股票简称:杉杉股份编号:临2011-025
宁波杉杉股份有限公司
七届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司七届董事会第六次会议于2011年9月23日以书面形式发出会议通知,于2011年9月29日以通讯表决形式召开,会议应参加董事8名,实际参加董事8名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下:
一、拟为下属全资子公司上海杉杉科技有限公司向浙商银行宁波分行申请一年期综合授信6000万元(新增)提供担保的议案。
(8票赞成,0票反对,0票弃权)
二、拟为下属全资子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向中信银行东莞分行申请一年期综合授信2000万元(续转)提供担保的议案。
(8票赞成,0票反对,0票弃权)
三、拟为下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向浙商银行宁波分行申请一年期综合授信5000万元(新增)提供担保的议案。
(8票赞成,0票反对,0票弃权)
四、关于提名杜辉玉女士为第七届董事会董事候选人的议案。
该议案尚需提交股东大会通过。
(8票赞成,0票反对,0票弃权)
五、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2011年10月17日上午9时召开2011年第一次临时股东大会。具体内容如下:
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人:宁波杉杉股份有限公司董事会
2、会议方式:本次股东大会以现场表决方式召开
3、股东大会召开时间:2011年10月17日(星期一)上午9:00
4、召开地点:宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼会议室
5、股权登记日:2011年10月12日(星期三)
(二)会议审议事项
关于选举杜辉玉女士为公司第七届董事会董事的议案。
(三)会议出席对象
1、截止2011年10月12日(星期三)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人,该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书见附件);
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
(四)会议参加方法
1、欲出席会议的股东或授权代理人请在会议前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人,进行会议登记;
2、出席会议的股东请持本人的身份证明和股东账户卡以及证券商出具的持股证明;授权代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有法人代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
(五)联系方式
地址:宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼证券事务部
联系人:陈莹、汤承志
联系电话:0574-88208337
传真:0574-88208375
邮政编码:315100
(六)其他事项
会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
(8票赞成,0票反对,0票弃权)
特此公告。
附件:
附件一授权委托书
附件二董事候选人简历
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十九日
附件一
授权委托书
兹授权先生/女士作为本人/本单位的代理人出席宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位行使股东大会各项议案的表决权。
委托人签名(法人加盖公章):
委托人身份证号码:
委托人股东账户卡:委托人持有股数:
受托人身份证号码:受托人签名:
委托权限:此委托书有效期为:
委托日期:
(此委托书格式复印件有效)
附件二
董事候选人简历
杜辉玉简历:女,42岁,本科学历,国家注册审核员,现任上海杉杉科技有限公司总经理。曾在梅岭化工厂(航空航天物理化学电源研究中心)从事质量管理工作。2001年8月起在上海杉杉科技有限公司工作至今,历任公司质量管理办公室主任、副总经理职务。