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证券代码:002284证券简称:亚太股份公告编号:2011-048
浙江亚太机电股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2011年9月29日以现场结合通讯形式召开。公司于2011年9月23日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持,公司监事、部分高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。
《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司
董事会
二○一一年九月二十九日