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证券代码:002466证券简称:天齐锂业公告编号:2011-045
四川天齐锂业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2011年9月29日在成都市高新区高朋东路10号三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议决定于2011年10月19日上午9:30在四川省成都市高新区高朋东路10号一楼会议室召开2011年第2次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会。
2、会议时间:2011年10月19日(星期三)上午9:30。
3、会议地点:四川省成都市高新区高朋东路10号一楼会议室。
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
5、股权登记日:2011年10月14日(星期五)。
6、出席对象:
(1)截止2011年10月14日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师、保荐代表人。
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于增选非独立董事的议案》;
3、《关于重新论证并继续实施技术中心扩建项目的议案》。
注(1):议案2为非独立董事的选举,采用累积投票制,四名非独立董事候选人简历详见公司《第二届董事会第八次会议决议公告》和《第二届董事会第九次会议决议公告》,上述公告登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
注(2):如议案1未获股东大会通过,则议案2不予审议;
注(3):议案1、3为公司第二届董事会第九次会议审议通过议案,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记事项
1、登记手续:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
2、登记地点:四川省成都市高新区高朋东路10号四川天齐锂业股份有限公司证券投资部,邮政编码:610041,信函请注明“股东大会”字样。
3、登记时间:2011年10月18日(星期二)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。
4、联系方式:
联系人:李波、付旭梅
联系电话(传真):028-85183501
四、其他事项
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
特此公告!
(附件:授权委托书)
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一一年九月三十日
附件:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加四川天齐锂业股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号:
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2011年10月19日
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
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注:1、对于议案1、议案3,如同意则在表决的“同意”栏打“√”,反对则在表决的“反对栏”打“×”,弃权则在表决的“弃权”栏打“-”。
2、对于议案2,本次股东大会采用累积投票制进行表决,股东持有的选举非独立董事的有效表决权数,为其持有的股数与非独立董事候选人人数4的乘积,股东可以将该有效表决权平均分配给非独立董事候选人,也可以在非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过该有效表决权总数。