|
||||
证券代码:002550证券简称:千红制药公告编号:2011-035
常州千红生化制药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知于2011年9月23日通过邮件方式送达,会议于2011年9月29日在公司二楼会议室,通过现场与通讯相结合的方式召开,会议应参加董事9人,实参加9人。公司监事、高级管理人员等其他应邀人员列席会议,会议由董事王耀方先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下:
一、审议并通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》
根据“加强中小企业板上市公司内控规则落实情况”要求,经公司审计部审计后,出具了关于此次自查的审计报告,全体董事对自查结果和审计报告无异议,公司的内控制度建设和实施符合法律法规和中小企业板上市公司的相关规定和要求。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。
二、审议并通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。
《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》于2011年9月30日登载于指定信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
备查文件:1、第二届董事会第三次会议决议
2、四方监管协议
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
二〇一一年九月三十日