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证券代码:002466证券简称:天齐锂业公告编号:2011-046
四川天齐锂业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于2011年9月29日上午10:30在公司总部以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2011年9月18日以专人送达方式通知全体监事。监事会主席杨青女士召集并主持会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。全体与会监事以举手表决方式通过以下议案:
以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于重新论证并继续实施技术中心扩建项目的议案》
经认真审核,监事会认为:公司本次重新论证并继续实施技术中心扩建项目,未构成募集资金投资项目的实质性变更,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际经营情况和全体股东利益。公司董事会审议该事项的程序合法,独立董事、保荐机构均发表了同意意见。鉴于此,我们同意公司继续实施技术中心扩建项目。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司
监事会
二〇一一年九月三十日