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证券代码:601616证券简称:广电电气公告编号:临2011-027
上海广电电气(集团)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次临时董事会”)于2011年9月19日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次临时董事会已于2011年9月14日提前5天书面通知各位董事,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案:
一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意使用部分超募资金人民币12,000万元永久补充流动资金。
本议案获得全体董事一致通过,同意票11票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。
二、审议通过《关于增资控股子公司上海安奕极企业发展有限公司的议案》。
同意公司认缴控股子公司上海安奕极企业发展有限公司本次增资405万美元(折合人民币约2,600万元)。
本议案获得全体董事一致通过,同意票11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
二○一一年九月十九日