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证券代码:002535证券简称:林州重机公告编号:2011-0063
林州重机集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2011年9月18日上午10时在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于2011年9月13日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人,实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真讨论,以现场举手表决和通讯传真表决的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要》;
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的反馈意见,公司对2011年2月22日第一届监事会第八次会议审议通过的《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票股权激励计划(草案)》进行了修订,并形成了《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票股权激励计划(草案)修订稿》,该修订稿已经中国证监会审核无异议。
全体监事一致认为:该修订稿符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律法规及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定。
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于核查限制性股票激励计划(草案)修订稿之激励对象名单的议案》;
全体监事一致认为:激励对象名单与《激励计划(草案)修订稿》确定的激励对象相符,其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。(注:激励对象吕江林先生因在材料报中国证监会备案期间被选为监事,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第9号:股权激励限制性股票的取得与授予》中“上市公司监事不得成为激励对象”的有关规定,公司将在随后的具体实施过程中,按照相关审议程序取消其作为本次股权激励对象的资格。)
激励对象名单详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
经与会监事签字的第二届监事会第五次会议决议。
林州重机集团股份有限公司
监事会
2011年9月20日