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证券代码:601616证券简称:广电电气公告编号:临2011-028
上海广电电气(集团)股份有限公司关于第二届监事会第六次会议决议的公告
上海广电电气(集团)股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气(集团)股份有限公司第二届监事会第六次会议(以下简称“本次临时监事会”)于2011年9月19日以现场会议方式召开,会议应出席监事3名,实际到会监事3名。本次临时监事会已于2011年9月14日提前5天书面通知各位监事。本次临时监事会由监事会主席何月囡女士召集并主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案:
一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》:
本议案获得全体监事一致通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金的事项,符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定,不存在变相改变募集资金投向的情况,不影响募集资金项目的正常运作,符合公司的发展战略,有利于提高资金使用效率,对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。
特此公告。
上海广电电气(集团)股份有限公司监事会
二○一一年九月十九日