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证券代码:600301证券简称:*ST南化编号:临2011-20
南宁化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
南宁化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会,于2011年9月19日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共1人,代表股份75,248,058股,占公司总股本的32.00%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席会议,会议由董事长陈载华先生主持。会议经投票表决,形成如下决议:
审议通过《关于公司与南宁糖业提前解除互保协议的议案》
表决情况:75,248,058股赞成,占出席会议有表决权股份的100%; 0股反对;0股弃权。
本次股东大会经桂云天律师事务所李长嘉、廖平军律师见证,并出具了法律意见书,认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。
备查文件目录:
1.与上述各项议案有关的详细资料;
2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录;
3、律师出具的本次大会的法律意见书;
4、上海证券交易所要求的其他文件。
南宁化工股份有限公司
董事会
2011年9月19日