|
||||
证券简称:宁波港证券代码:601018编号:临2011-018
宁波港股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2011年8月28日以通讯形式进行表决,此次会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
一、会议审议通过了《宁波港股份有限公司2011年半年度报告》(全文及摘要)。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
二、会议审议通过了《宁波港股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登的《宁波港股份有限公司关于2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2011-020)。
三、会议审议通过了《关于聘任蒋伟先生担任宁波港股份有限公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长李令红先生提名、公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过,同意聘任蒋伟先生担任宁波港股份有限公司董事会秘书。任期自董事会本次会议通过之日起至2014年3月31日止,期满可以续聘。
蒋伟先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书前,仍由公司董事长李令红先生代行公司董事会秘书职责。蒋伟先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后将行使董事会秘书的职责。
表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
特此公告
宁波港股份有限公司董事会
二零一一年八月二十八日
附件一:蒋伟先生简历
附件二:独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
附件一:蒋伟先生简历
蒋伟先生,出生于1966年2月,中国国籍,无境外居留权,现任公司董事会办公室主任。蒋先生1987年参加工作,1987年8月至1994年5月先后在宁波港务局轮驳公司人事教育科、企管办、办公室工作,1994年5月至1997年5月任宁波港务局轮驳公司办公室副主任、企管办主任,1997年5月至2002年8月任宁波港务局轮驳公司办公室主任、企管办主任,2002年8月至2007年2月任宁波港务局办公室副主任、宁波港集团有限公司办公室副主任,2007年2月至2008年4月任宁波港集团有限公司办公室主任,2008年4月至2011年7月任宁波港股份有限公司总裁办公室主任,2011年7月起任宁波港股份有限公司董事会办公室主任。蒋伟先生先后毕业于浙江工业大学工业管理工程专业和中央党校函授学院经济管理专业。拥有大学本科学历。
附件二:
独立董事关于聘任蒋伟先生担任宁波港股份有限公司董事会秘书的独立意见
作为宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定,现就关于聘任蒋伟先生担任公司董事会秘书事项发表以下独立意见:
根据公司董事长李令红先生提名,公司第二届董事会提名委员会第一次会议审核、并经公司第二届董事会第二次会议审议通过,决定聘任蒋伟先生担任公司董事会秘书,以上提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经审阅公司提供的蒋伟先生的简历和相关介绍文件,蒋伟先生具有较强的事业心和责任感,具有良好的职业道德和个人品质,具备组织、监督、协调能力和履行职责所必需的专业知识和工作经验。
我们同意聘任蒋伟先生担任公司董事会秘书。
由于蒋伟先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,我们认为,在其取得董事会秘书资格证书前,仍应由公司董事长李令红先生代行公司董事会秘书职责,待蒋伟先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后,其即可行使公司董事会秘书的职责。
独立董事:徐新桥邱妘宋海良潘昭国
二○一一年八月二十八日