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股票代码:601880股票简称:大连港编号:临2011-034
大连港股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司(“公司“)于2011年8月26日在公司610会议室召开第三届监事会2011年第2次会议,公司应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人。符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议,通过了以下决议:
1、审议通过公司2011年度中期报告,并发表如下审核意见:
(1)公司2011年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(2)公司2011年度中期报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2011年上半年的经营情况及财务状况。
(3)监事会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过公司《2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告
大连港股份有限公司监事会
2011年8月26日