证券代码：002068证券简称：黑猫股份公告编号：2011-044

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司(“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2011年8月10日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2011年8月26日上午9:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长蔡景章先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年半年度报告》及《报告摘要》。

　　《2011年半年度报告》及《报告摘要》详细内容刊登于2011年8月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn，备股东和投资者查阅。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年中期利润分配及资本公积转增股本的议案》。

　　公司董事会鉴于公司目前资本公积金较高并结合公司未来发展和股本扩张的需要，董事会拟提出的2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本299,812,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本为479,699,200股，资本公金积余额为417980415.44元，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%，转增金额不存在超过股本溢价的情况。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

　　详细内容见公司在指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二十九日