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证券代码:300153证券简称:科泰电源公告编号:2011-039
上海科泰电源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于2011年8月25以现场会议方式召开了第二届监事会第一次会议。公司于2011年8月15日将会议通知及会议文件以电子邮件形式送达了全体监事,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王小军主持,经全体监事表决,形成决议如下:
审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
第二届监事会成员经2011年第三次临时股东大会选举及职工代表大会选举,产生了3名监事。经本次会议审议,选举王小军先生为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起三年。(简历详见附件)
此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告!
上海科泰电源股份有限公司
监事会
2011年8月25日
附件:
第二届监事会主席简历
王小军先生,1963年出生,中国籍,无永久境外居留权,大学学历,讲师职称。现任本公司人力资源总监、工会主席、监事会主席。历任上海华东师范大学讲师、编辑,上海华联超市总裁办主办科员、ACC国际(上海)化工有限公司总裁助理、上海民强投资集团人事行政总监及开发事业部副总经理等职,长期从事企业人事行政管理工作。未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。