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证券代码:002016证券简称:世荣兆业公告编号:2011-019
广东世荣兆业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2011年8月17日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2011年8月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
与会董事审议并通过了如下议案:
一、《2011年半年度报告及其摘要》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
半年报摘要刊登在2011年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,半年报全文同日在巨潮资讯网披露。
二、《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》
调整后,董事会各专门委员会组成人员如下:
战略委员会:梁家荣、刘敬东、陈宇、张世明,主任委员:梁家荣;
审计委员会:郑丽惠、戴亦一、张陶伟,主任委员:郑丽惠;
提名委员会:骆英森、郑丽惠、龙隆;主任委员:骆英森;
薪酬与考核委员会:戴亦一、骆英森、梁家荣,主任委员:戴亦一。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一一年八月二十六日