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股票代码:000504股票简称:ST传媒公告编号:2011-032
北京赛迪传媒投资股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次临时会议通知已于2011年8月15日以邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年8月24日在财信大厦9层会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11名,实到董事10名,委托授权1名。伍中信独立董事因出差原因未能亲自出席本次会议,委托龚光明独立董事代为出席并行使表决权。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议,会议决议如下:
一、审议并通过了公司2011年半年度报告全文及摘要:
会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。
二、审议并通过了《关于公司2011年度融资授信计划的议案》
会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,通过了该议案。
1、同意公司(含控股子公司)在2011年9月1日至2012年8月31日期间申请不超过2亿元的银行授信额度(含原授信额度到期,需要重新申请的授信额度)。
2、同意在上述额度范围内,公司根据各银行不同的信贷品种灵活使用,其中1亿元采用银行贷款模式(1年期限),1亿元采用银行承兑汇票业务的方式(1-6个月)。
3、授权公司董事长周江军先生在上述额度范围内代表公司董事会决定有关向银行融资具体事宜及签署相关文件。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董事会
2011年8月24日