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证券代码:000519证券简称:江南红箭公告编号:2011-22
湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2011年8月2日以传真和邮件的方式向全体董事发出,会议于2011年8月12日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人,实际参加表决董事7人,分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议表决如下:
一、审议通过《2011年半年度报告及摘要的议案》
公司董事会审议通过《2011年半年度报告及摘要》。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的议案》
同意召开湖南江南红箭股份有限公司2011年第二次临时度股东大会,具体见同日公告的《湖南江南红箭股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
二○一一年八月十二日