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股票简称:涪陵电力股票代码:600452编号:2011-18
重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第四届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2011年7月26日在重庆市涪陵区望州路20号公司十一楼会议室召开了第四届十次监事会会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席刘永洲先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议通过议案如下:
一、审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于变更部分募集资金建设电力线路的议案》
贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程项目是经公司2007年第一次临时股东大会审议批准的变更募集资金计划投资项目,该项目计划总投资12,980万元,其中项目资本金为募集资金3,760万元,其余资金由公司自筹解决。由于该项目立项时间较长,投资环境、成本等均发生了较大变化,经公司第四届八次董事会审议通过、2010年第三次临时股东大会批准已停止实施该项目建设。根据公司战略发展需要,拟变更贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程项目募集资金投向,本次变更募集金额为3760万元。
拟使用募集资金2810万元投资建设涪陵工业园区盘龙路配电线路工程项目。本项目位于涪陵工业园区A区(李渡工业园区),处于涪陵李渡新区内。该片区是涪陵区规划的主要工业开发区,也是公司最重要的电力销售增长区域。本项目拟投资2810万元,资金来源于上述变更募集资金。经测算,本项目工程全部投资财务内部收益率为9%,年均税后利润为259.41万元,投资回收期10年,总投资的利润率为10.74%,投资利税率11.51%,盈利能力较强且较稳定。
该项议案尚须公司2011年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于部分募集资金永久补充公司流动资金的议案》
为了解决公司经营业务的资金需求,降低公司财务成本、提高募集资金使用效率,保证公司全体股东的利益。根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,公司拟将尚未使用的募集资金950万元及募集资金专户衍生利息,用于永久补充公司流动资金。
该项议案尚须公司2011年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会
二○一一年七月二十六日