|
||||
证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2011-020
湖南汉森制药股份有限公司第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2011年7月4日以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持,本次会议通知于2011年6月23日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式,经与会监事认真讨论审议,以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部份超募资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为:公司关于使用3,000万元超募资金永久性补充公司流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,提升企业盈利能力,符合全体股东的利益。同意使用3,000万元超募资金永久性补充流动资金。
特此公告!
湖南汉森制药股份有限公司监事会
2011年7月6日